وزير التجارة يوافق على قواعد المستفيد الحقيقي
12:45 م (بتوقيت مكة)
أرقام
ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة
أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي قراراً بالموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي لتحل محل القواعد السابقة.
ووفقاً لبيان الوزارة، عرفت القواعد المستفيد الحقيقي بأنه الشخص - أو الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية - الذي يمتلك سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الشركة.
وأوضحت الوزارة أن القواعد الصادرة تهدف إلى رفع مستوى شفافية الشركات توافقاً مع المتطلبات الدولية والمحلية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إضافة إلى تكوين قاعدة بيانات في الوزارة لقيد وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي.
وأضافت أن القواعد ألزمت الشركات بإعداد سجل خاص بها لقيد بيانات المستفيد الحقيقي على أن يشمل السجل البيانات التالية: الاسم، والجنسية، ومكان وتاريخ الميلاد، وبيانات الهوية، وجواز السفر للمقيمين خارج المملكة، والعنوان، ووسيلة التواصل، ومعيار كونه مستفيداً حقيقياً ويشتمل على طبيعة الملكية أو السيطرة ومقدارها، وتاريخ تحقق صفة المستفيد الحقيقي.
كما ألزمت القواعد الشركات باتخاذ الإجراءات والتدابير المعقولة لضمان تحديد هوية المستفيد الحقيقي وتفرض تطبيق عقوبات على الشركات التي لا تلتزم بالقواعد، وذلك وفقاً لنظام الشركات.
وأشارت إلى أنه لا توجد أي رسوم مالية على قيد بيانات المستفيد الحقيقي أو التأكيد السنوي عليها.
Loading ads...
للاطلاع على قواعد المستفيد الحقيقي
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
