بدء محاكمة جاكلين فرنانديز في قضية غسيل أموال ضخمة

أمرت محكمة في نيودلهي، بتوجيه اتهامات رسمية إلى الممثلة جاكلين فرنانديز Jacqueline Fernandez، والمحتال المعروف في الهند سوكيش تشاندراشيخار، و15 متهماً آخرين، في قضية غسل أموال تُقدَّر قيمتها بنحو 200 كرور روبية هندية.

وأوضحت المحكمة أن التهم وحهت إلى 17 شخصياً بعد التحقيقات التي قامت بها مديرية التنفيذ الهندية، لوجود أدلة كافية لبدء المحاكمة وفقاً لوسائل الإعلام الهندية

وقال القاضي الإضافي بمحكمة الجلسات، برشانت شارما، إن هناك "مواد كافية في ظاهرها ضمن السجلات تثير شبهة قوية ضد جميع المتهمين"، مشيراً إلى أن الأدلة المتوفرة في هذه المرحلة تبرر توجيه الاتهامات إليهم.

وأضاف أن المتهمين يواجهون اتهامات بارتكاب جريمة غسل الأموال بموجب المادة الثالثة من قانون منع غسل الأموال، وهي الجريمة المعاقب عليها بموجب المادة الرابعة من القانون ذاته.

تضم قائمة المتهمين، إلى جانب سوكيش تشاندراشيخار وزوجته لينا ماريا بول، الممثلة جاكلين فرنانديز، إضافة إلى عدد من الأشخاص الآخرين الذين يُشتبه في تورطهم بالقضية.

كان سوكيش تشاندراشيخار قد أُلقي القبض عليه من قبل شرطة دلهي عام 2017، على خلفية اتهامات بمحاولة الحصول على رشوة قبل أن تعتقل مديرية تنفيذ القوانين الهندية (Enforcement Directorate) مجدداً عام 2021.

ووفقاً للادعاء، كان تشاندراشيخار يدير شبكة إجرامية منظمة من داخل السجن، حيث انتحل صفات مسؤولين حكوميين كبار، من بينهم مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة القانون والعدل. يُعرف في الهند بصفته متهماً في العديد من قضايا الابتزاز المالي والاحتيال.

تدور القضية حول اتهامات باستدراج المشتكية أديتي سينغ وأفراد من عائلتها لتحويل مبالغ مالية ضخمة، من خلال استخدام مكالمات مزيفة وتطبيقات مشفرة وهويات وهمية.

تزعم النيابة أن المتهمين جنوا عائدات إجرامية تتجاوز 200 كرور روبية عبر عمليات ابتزاز واحتيال وانتحال صفة وتهديد جنائي، قبل أن يعملوا على إخفاء تلك الأموال وتحويلها وتمويه مصادرها وإظهارها كأموال مشروعة بمساعدة شركائهم.

تشير التحقيقات إلى أن هذه الأموال استُخدمت في شراء عقارات وسيارات فاخرة وهدايا باهظة الثمن وممتلكات أخرى مرتفعة القيمة.

قالت مديرية تنفيذ القوانين إن التحقيقات أظهرت أن الأموال تم تحويلها عبر حسابات مصرفية متعددة وقنوات "الحوالة" النقدية وتسليمات نقدية مباشرة وشركات وهمية.

خلال التحقيق، نفذت السلطات عمليات تفتيش في عدة مواقع، وجمعت مواد وصفتها بأنها "تجريمية"، إلى جانب تسجيل إفادات المتهمين وعدد من الشهود بموجب المادة 50 من قانون منع غسل الأموال.

أضافت أن الأدلة التي تم جمعها شملت هواتف محمولة ومحادثات عبر واتساب وتيليغرام وسجلات مكالمات مزيفة وتقارير فنية جنائية وتفاصيل معاملات مصرفية وحركة الأموال النقدية.

في شكواها التكميلية الثانية ضد جاكلين فرنانديز، زعمت مديرية تنفيذ القوانين أن الممثلة كانت على تواصل مستمر مع سوكيش تشاندراشيخار، وأنها تلقت منه هدايا ثمينة عبر المتهمة بينكي إيراني.

تسبب توجيه الاتهامات إلى جاكلين فرنانديز في ضجة بالهند، وحظيت القضية بمتابعة واسعة من الجمهور ووسائل الإعلام، خاصة مع ارتباط اسمها بأحد أكبر قضايا غسيل الأموال التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.

ومع قرار المحكمة الأخير، بدأ الجميع يترقب جلسات المحكمة التي ستكشف المزيد من التفاصيل في القضية، وكذلك الحسم بشأن إدانة أو تبرئة الفنانة الهندية الشهيرة.