وافق الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ وزير التجارة، على قواعد المستفيد الحقيقي، التي عرّفت المستفيد الحقيقي بأنه الشخص، أو الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية، الذي يمتلك سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الشركة.
وتهدف القواعد التي تحل محل قواعد المستفيد الحقيقي “السابقة” الصادرة بالقرار الوزاري بتاريخ 1446/08/13هـ، إلى:
رفع مستوى شفافية الشركات توافقًا مع المتطلبات الدولية والمحلية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
تكوين قاعدة بيانات في الوزارة لقيد وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي.
فيما بيّنت القواعد معايير تحديد المستفيد الحقيقي وفقًا للترتيب التالي:
امتلاك الشخص الطبيعي نسبة لا تقل عن 25% أو أكثر من رأس مال الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ممارسة الشخص الطبيعي السيطرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الشركة بأي وسيلة كانت.
في حال عدم تحديد مستفيد حقيقي وفق معيار التملك أو السيطرة، يكون مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها المستفيد الحقيقي.
في الوقت نفسه يشار إلى أنه لا توجد أي رسوم مالية على قيد البيانات أو التأكيد السنوي عليها.
المصدر: واس
Loading ads...
الرابط المختصر :
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
