سلامة تنشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مالها للدمج مع عناية

سلامة تنشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مالها للدمج مع عناية

07:08 م (بتوقيت مكة)

أرقام

شعار شركة سلامة للتأمين التعاوني

شعار شركة سلامة للتأمين التعاوني

أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني، اليوم، عن نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مالها لغرض دمج شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني في شركة سلامة.

وبحسب التعميم، يرى أعضاء مجلس إدارة شركة سلامة بأن صفقة الاندماج تصب في مصلحة شركة سلامة ومساهميها، وذلك بعد بذل العناية المهنية اللازمة – بمساعدة مستشاريهم – كما يرونه مناسبًا في ظل الظروف، وبعد الأخذ في الاعتبار وضع السوق في تاريخ نشر هذا التعميم وفرص النمو المستقبلية لشركة سلامة وشركة عناية والمنافع المتوقعة من صفقة الاندماج.

وأوضحت الشركة أن ذلك جاء بعد أخذ الرأي المقدم من شركة استدامة الأعمال المالية (استدامة المالية) المستشار المالي لشركة سلامة فيما يتعلق بصفقة الاندماج، والذي يفيد بأن معامل المبادلة المتفق عليه بموجب اتفاقية الاندماج عادل من الناحية المالية لشركة سلامة ومساهميها كما بتاريخ الرأي المقدم ووفقًا للعوامل والافتراضات الموضحة في ذلك الرأي.

ويوضح الجدول التالي أهم التواريخ والمراحل الأساسية القادمة للصفقة:

أهم التواريخ والمراحل الأساسية القادمة للصفقة

الإعلان عن دعوة الجمعية

غير العادية لكل من الشركتين

للتصويت على الصفقة

11 ديسمبر 2025

انتهاء فترة اعتراض دائني شركة عناية

18 ديسمبر 2025

إعلان شركة عناية عن وجود أو عدم وجود اعتراضات للدائنين

21 ديسمبر 2025

تاريخ انعقاد الجمعيتين

للشركتين – الاجتماع الأول

4 يناير 2026

تعليق تداول أسهم عناية

5 يناير 2026

إلغاء إدراج أسهم عناية

خلال فترة لا تقل عن ثالث ولا تزيد عن سادس فترات تداول بعد تاريخ صدور قرار الاندماج.

إدراج أسهم العوض في تداول

وتخصيصها لصالح مساهمي عناية

خلال فترة لا تقل عن ثالث ولا تزيد عن سادس فترات تداول بعد تاريخ صدور قرار الاندماج.

الموعد النهائي لتوزيع متحصلات بيع كسور الأسهم التي تم بيعها

خلال 30 يومًا من تاريخ الموافقة على صفقة الاندماج.

ووفق بيانات أرقام، كانت شركتا عناية وسلامة قد وقعتا في فبراير 2025 مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم جدوى اندماج الشركتين. وفي يونيو الماضي، أصدرت الهيئة العامة للمنافسة قرارًا بعدم ممانعتها على إتمام عملية التركز الاقتصادي الناتجة عن صفقة الاندماج بين الشركتين.

ثم أبرمت الشركتان في أغسطس الماضي اتفاقية اندماج ملزمة، يتم بموجبها دمج شركة عناية في شركة سلامة ونقل جميع حقوقها والتزاماتها وأصولها وعقودها إلى شركة سلامة، مقابل قيام شركة سلامة بإصدار 18.89 مليون سهم عادي لصالح مساهمي شركة عناية.

كما صدرت موافقة هيئة التأمين على صفقة الاندماج وعدد من المسائل المرتبطة بها بتاريخ 16 نوفمبر 2025، فيما صدرت موافقة هيئة السوق المالية على الصفقة بتاريخ 1 ديسمبر 2025.

تفاصيل عملية الاندماج

طريقة الاندماج

دمج شركة عناية في شركة سلامة ونقل جميع حقوقها والتزاماتها وأصولها وعقودها إلى شركة سلامة مقابل قيام شركة سلامة

قيمة الاستحواذ

ستقوم سلامة بإصدار 18.89 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد في شركة سلامة لصالح مساهمي شركة عناية

القيمة الاسمية للسهم

10 ريالات

معامل المبادلة

إصدار 0.821 سهم في شركة سلامة

مقابل كل سهم يملكونه في شركة عناية.

تقييم سعر سهم سلامة للصفقة

12.40ريال

تقييم سعر سهم عناية للصفقة

10.19 ريال

رأس مال الكيان الجديد

488.94 مليون ريال

عدد أسهم الكيان الجديد

48.89 مليون سهم

ملكية مساهمي سلامة عند إتمام الصفقة

61.36 %

ملكية مساهمي عناية بعد إتمام الصفقة

38.64 %

للاطلاع على تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال سلامة للدمج مع عناية